1.取引の真正性の確保
決済機関を通じて支払われた取引の真偽を保証することは困難である。 取引の真正性は、越境ECの運営・発展の生命線であり、越境ECプラットフォームが維持しなければならない底力である。
一般的な輸出入貿易と比較して、越境EC決済の真偽は把握しにくい。best payment gateway第三者決済機関では、公安部のネットワーク型本人認証システムがまだ十分に活用されておらず、個人識別情報の真正性を保証することが困難な状況です。
また、複製IDカード、第一世代IDカード、偽造IDカード、借用IDカードなどに対する有効な審査手段がない。
2.予防のための仕組み
1.中国で収集する個人情報：氏名、性別、民族、職業など、国内組織：氏名、住所、連絡先、業務範囲、業務委託契約など。 海外の組織
事業者登録証のコピー、事業者登録証のコピー、総支配人の承認書のコピー、代理人の身分証明書のコピー、銀行取引明細書/口座開設証明書のコピー、フランチャイズライセンスのコピー、デューデリジェンス質問書のコピーなど。
管理システムによる認証監査：IDカード認証、工商認証、支払認証など、人工知能による監査：業務人員認証、業務活動場認証、公安ネットワーク認証、ICP認証など。
③. リスクコントロール対策は、加盟店リスクの分類と分類管理、異なる業務属性(決済、回収)、業務範囲(商品取引、国際輸送、航空券、ホテル宿泊、ソフトウェアサービス、学習・教育など)の組み合わせ、対象者の削減(組織、個人)、特別加盟店などである。
3、中間管理職
1.情報収集
取引指示書、取引先情報、事業者情報、その他取引の真正性を裏付ける情報。
(2)、真正性監査システムの監査、顧客リスト、単一のトランザクション量、シングル、メインビジネス制限の順序と削減の詳細(通貨)の整合性チェック、B2C個々の買い手の実名認証、注文番号のダブルチェック、運送状キャリブレーション
手動監査：取引範囲監査、取引妥当性監査、取引プラットフォーム状況監査、取引注文数量(金額)監査、取引対象ロジック監査、物流情報監査など。
取引情報データの監視、異常な取引市場データのアラーム、異常な取引データの分析と処理などを実行するためのリスクコントロール対策。
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